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协鑫集成科技股份有限公司2019年第二次临时股东
2019-04-14 16:39

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (1)现场会议召开时间:2019年4月11日(星期四)下午14:00(2)网络投票时间:2019年4月10日-2019年4月11日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月11日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月10日15:00至2019年4月11日15:00期间的任意时间。

  6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

  1、出席本次股东大会的股东及代理人共16人,代表股份数为2,488,454,044股,占公司股份总数的49.1298%。其中出席现场会议的股东及代理人3人,代表股份数为2,484,227,028股,占公司股份总数的49.0464%;通过网络投票的股东13人,代表股份数4,227,016股,占公司股份总数的0.0835%。

  其中中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东14人,代表股份8,828,141股,占上市公司总股份的0.1743%。其中:通过现场投票的股东及代理人1人,代表股份4,601,125股,占上市公司总股份的0.0908%;通过网络投票的股东13人,代表股份4,227,016股,占上市公司总股份的0.0835%。

  2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  1、审议通过了《关于〈协鑫集成科技股份有限公司项目跟投合伙人计划〉的议案》。

  表决情况:同意2,485,185,328股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.8686%;反对3,268,716股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.1314%;弃权0股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意5,559,425股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的62.9739%;反对3,268,716股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的37.0261%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  国浩律师(北京)事务所刘璐律师、李青律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:“公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。”

  2、国浩律师(北京)事务所关于协鑫集成科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。



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