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用友网络科技股份有限公司第七届董事会第三十
2019-04-29 21:59

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)于2019年4月8日以通讯表决方式召开了第七届董事会第三十三次会议。公司现有董事7名,实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

  经公司董事长王文京先生提名,现增补选举陈强兵先生为公司董事会战略委员会委员,任期自2019年4月8日起至公司2019年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

  经公司董事长王文京先生提名,现增补选举张为国先生为公司董事会提名委员会委员并担任该委员会主任委员,任期自2019年4月8日起至公司2019年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

  公司决定向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度,金额计人民币叁亿元整,期限为壹年。

  公司决定向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度,金额不超过人民币捌亿元整,期限为贰年。

  公司决定向江苏银行股份有限公司申请综合授信额度,金额计人民币叁亿元整,期限为壹年。

  公司决定向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度,金额计人民币伍亿元整,期限为壹年。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集,公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  1、 公司在任董事6人,出席3人,独立董事黄锦辉、于扬、张为国因工作原因未出席会议;

  2、 公司在任监事3人,出席1人,监事章珂、高志勇因工作原因未出席会议;

  3、 董事会秘书欧阳青出席了本次会议;公司财务总监章培林列席了本次会议。

  9、 议案名称:《公司关于2018年度董事薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》

  10、 议案名称:《公司关于2018年度监事薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》

  13、 议案名称:《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

  16、 议案名称:《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

  上述议案中,议案14、15、16、17为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过,其他14项议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

  北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



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