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北京星网宇达科技股份有限公司2018年度报告摘要
2019-05-06 02:52

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司始终专注于惯性技术开发及产业化应用,主要开展惯性组合导航、惯性测量、惯性稳控、海工装备等产品的研发、生产及销售,并为航空、航天、航海、电子、石油、测绘、交通及通信等多个领域用户提供测量、通信、控制等服务。

  针对军民市场两种客户的不同需求,公司形成了“定制化+产业化”相结合的经营模式。通过定制化,满足军用及专业用户的特殊需求,使公司的技术水平保持行业领先;通过产业化,发掘能够形成批量化的共性需求,使公司的业务规模得到有效提升。

  经过多年的发展,公司形成了以惯性技术为核心,行业应用为驱动的 “1+N”发展模式,构建了涵盖导航、测量、稳控的业务及产品体系,完成了从惯性器件、部件到系统的全产业链。自主研发能力建设,形成了研发、应用协同发展的良好局面。。结合智能产业的高速发展,公司准确把握了发展机遇。,提出“以惯性技术引领智能行业”的发展战略。并将公司的业务进行了梳理,围绕智能产业形成了信息感知、数据通信、无人平台三大板块。

  。报告期内,公司通过对 “导航、测量、稳控和海工装备”产品的持续升级,提升了市场竞争力,保持了公司现有业务的稳定。如此同时,公司也深刻认识到存在的危机,开始在智慧海洋、智能安防和无人作战等方向上布局,期望通过平台建设和行业牵引带动公司持续发展。

  公司的导航产品主要包括惯性导航和组合导航系统。惯性导航包括惯性仪表和惯性系统。其中惯性仪表主要包括陀螺仪和加速度计。上市前公司惯性系统的核心部件主要依靠外购,由于客户定制化要求,很多外购产品不能满足系统的需要,这严重制约了公司在惯性技术上的发展。近两年公司加大了上游惯性仪表的投入,突破了多项关键技术,解决了产业瓶颈。公司已经自主研发了系列化陀螺仪和加速度计,并已建成规模化产线,不仅保障了公司自身开发产品的需要,也成为导航产品新的利润增长点。目前公司的组合导航产品主要包括北斗/光纤组合导航产品、北斗/MEMS组合导航产品产品。该类产品将北斗导航、惯性导航融为一体,优势互补,解决了单独卫星导航信号易受干扰和纯惯性导航误差累积等问题,产品具有较高的性价比,可广泛应用于军民两大领域,包括航空、航天、船舶、车辆、交通、石油、地质监测等多个领域。

  报告期内,公司完成了高精度光纤惯导系统,参加了多个型号的招标比测, 2018年底获得了订货意向,预计2019年将签定总价超过3000万元的合同;报告期内,公司完成了高抗冲击振动型加速度计产线的建设和试生产工作,产品在高冲击、高振动领域的应用具有明显优势,产品得到了市场的高度关注,目前已经与多个重点型号进行配套测试,其中某型战机应用的型号项目将在2019年完成定型并实现小批量交付;在民用惯导领域,公司继续瞄准无人驾驶领域,为众多无人驾驶企业提供定位测姿解决方案,2018年,公司在该领域得到了快速发展,成为百度“阿波罗”无人驾驶生态的重要成员,并实现批量供货;此外,公司为国内超过十余家涉及无人驾驶领域的单位提供惯性测姿解决方案,在该应用领域具有较大的市场占有率。

  报告期内,公司完成了轨检小车的技术迭代,并获得了首个批量订单;完成了便携式北斗航标检测仪、北斗船舶助航仪、甚高频VHF语音系统等产品的研发,完成了国家重点研发计划项目“微型风速风向传感器”的研制开发;东盟基金“一带一路”首个项目--澜湄项目;并成功将六合一气象站用于中国海军装备。

  2019年,公司在导航业务方面,将更注重从设备提供商向整体解决方案提供商的角度转变:深入挖掘无人驾驶、遥感遥测、智能机械等相关行业的需求;深入重点行业下游,研发基于惯性技术的系统级解决方案;发掘并跟进行业应用需求,提供惯性技术完整的解决方案。

  公司的测量产品主要包括:北斗高精度测量产品、北斗智能驾考系统和倾斜测量系统,其中北斗智能驾考系统是公司在国内首家研制成功,并产业化应用的产品,在行业内具有较高的知名度和市场占有率,产品主要应用于驾驶人场地内道路考试。倾斜测量系统通过惯性技术感知被测物体的姿态,主要应用于地质危害监测、建筑形变监测、通信塔杆倾斜监测、定向井监测等。北斗高精度测量产品可以实现运载体位置的厘米级测量,与惯性导航系统配合,可广泛应用于高精度地图测绘、精准农业,测绘型无人机等产品。

  报告期内,测量终端方面,公司完成了ETS、考易考产品的技术迭代;配合客户完成了产品技术升级改造。测量系统方面,完成了“考试场复核系统”和井盖智能监测系统。“考试场复核系统”可用于科目二、科目三的场地复核和科目二、科目三的场地模型复核。井盖智能监测系统由一套智能的井盖监测终端和云端管理中心构成,可实时监测每个井盖的沉降、开启和健康状态,并可汇总分析相关数据形成健康报告。

  2019年,公司测量业务方面,将着重进行三项关键技术的深化研究:1、视觉行为分析,基于摄像头视觉技术来感知驾驶人的驾驶行为,用于解决目前科目三中自动评判还没有解决的评判点。2、车道线识别,基于摄像头视觉技术来感知车轮是否压线行驶,用于优化目前科目三评判中的感知方式。3、优化通信方式,基于物联网的传输方式来替代目前现有的无线数传方式,优化科目三的通信方式。拟开发两个新产品:1、道路交通信号辅助设备,可将目前道路上的交通标识、信号灯等以数据的形式播发到过往的无人车上。2、智慧物流管理平台,可实现在线监控无人车监控、车路协同交通信号监控、视频监控;基础信息管理,如无人车信息管理、车路协同交通信号信息管理、货物信息管理、货柜信息管理;无人车远程控制;配置无人车行驶路径;实现无人车行驶轨迹回放;并可对货物配送情况进行统计分析。

  公司的稳控产品主要包括:天线稳控产品和光电稳控产品,天线稳控产品主要为卫星动中通天线,应用于应急反恐、抢险救灾、海上通信、军事指挥等领域;光电稳控产品包括船用、车用光电探测稳瞄系统及机载吊舱,在海洋执法、移动监控、瞄准指向、无人机测绘等领域具有广泛应用。

  报告期内,公司稳控产品在军民两个领域均得到了良好应用。卫星动中通天线年度的海军训练保障工作,得到了海军各级首长的高度评价和表彰。完成了某型双频段动中通天线的样机研制及鉴定工作,预计未来三年持续有批产订单支撑。同时,有序开展了多个型号的研制工作。红外探测方面,重点开展了提升图像质量的研究,如去竖条算法、时域滤波算法、频域滤波增强算法等;完善了软件在行业内的应用开发。雷达探测方面,完成了1公里、3公里反无人机侦测系统,1.5公里、2公里、8公里地面安防系统和5公里近海防务产品的研发。无人机方面,完成了3款产品的定型,2款小批转产。

  2019年,公司在稳控业务方面,将持续推进车载动中通、船载动中通等产品的研发工作,并完成低轨卫星跟踪系统等产品的设计定型;加大力度推广红外整机市场的研发投入;全面推进无人机业务,积极参加集采投标工作;完成5公里安防雷达的迭代升级;完成船载光电、车载光电、岸基光电、反无光电、伺服转台的研发。

  公司的海工装备产品主要包括:舰/船显控平台、信息化处理设备/模块、加固计算机及外设、保障设备等。主要应用于船舶、航空、航天、兵器、电子等领域。

  报告期内,公司完成综合平台管理系统标准化硬件(二期)“A3型通用控制台”等五型整机和“通用状态显示与控制模块”等的样机鉴定审查,并被纳入军方相关产品名录;完成了多功能标准显控台C系列样机试验前准备状态检查,正在依照经评审的“鉴定试验大纲”有序开展电磁兼容性试验等工作;完成了轻静型显控台和低噪小型电子机柜的样机试制,正在跟随总体单位进行鉴定试验。

  同时,公司在装备国产化、技术自主可控等方面加快了实施步伐,多款产品的国产化设计工作正在进行中。

  公司目前的导航、测量、控制业务,根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所处的惯性技术应用行业归属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。按照产业划分,公司现有导航、测量、稳控和海工装备业务涉及先进制造及航空航天产业,均属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。

  公司主要业务,按行业分类,同样归属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。按照产业划分,涉及先进制造产业、电子信息产业及航空航天产业,也属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。其中,无人车属于“特殊作业机器人制造”,行业代码“3492”,符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2013年本)》(国家发展改革委令第21号)中的鼓励类“三十九、公共安全与应急产品45。具有灭火、侦查、排烟、救助等功能的消防”。

  公司导航、稳控、海工装备等产品适用于国防军工,部分产品已列入采购名录。公司具有军工“四证”,具备从事上述军品科研、生产、服务的全部资质,公司归属于军工行业。目前,军民融合已上升为国家战略,这为公司进入军工市场提供了更大的空间。

  就产业政策及产业前景而言,公司所处行业属于国家大力支持和鼓励发展的行业,目前行业总体正处于成长阶段,发展前景广阔。伴随军民融合和智能产业的蓬勃发展,公司未来业务拥有充足的发展空间。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年是公司业务竞争力升级的关键之年,是公司新兴业务全面深入发展之年,也是公司全面深化“军民融合”、“智能无人系统”等核心战略的关键之年。

  2018年公司 “导航、测量、稳控”产品受市场竞争加剧、产品价格下降、军品市场政策变化等因素的影响,产值和利润均有一定程度的下降;公司新拓展的光电探测、雷达、红外探测、无人机、电子对抗等业务持续健康发展,团队建设、技术研发、产品开发、市场开拓均有明显的发展和进步,但2018年产值规模仍然较小,对公司总体产值和利润贡献较为有限;为了确保公司的持续长远发展,2018年公司在传统业务升级、新兴业务方向团队建设和新产品研发、新的战略核心业务布局等方面投入较大的资金;公司本着谨慎性原则,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。综合上述因素,2018年公司的利润较2017年有较大幅度的下降。2018年,公司实现营业收入40,232.04万元,较上年同期下降1.77%,归属于上市公司股东的净利润1,851.31万元,较上年同期下降70.49%。本期期间费用上升5,004.38万元,较上年增长41.68%。基本每股收益0.12元,较上年同期减少70.73%;加权平均净资产收益率2.26%,较上年同期下降73.16%。

  2016年以来,公司传统的“导航、测量、稳控”业务发展遇到瓶颈,这三大业务的市场竞争日趋激烈,产品销售价格持续下降;同时,在近2-3年内受到军改后项目执行计划调整、项目整体执行进度滞后等因素的影响,公司军品订单的产值和回款明显下降,2018年传统三大领域的经营业绩受到较大的影响;2018年,导航产品的销售额为7,652.12万元,较2017年下降19.71%;测量产品的销售额为2,703.42万元,较2017年下降50.60%;稳控产品的销售额为7,854.17万元,较2017年下降41.37%。

  自2017年以来,公司全面深入分析市场竞争格局及需求情况,并结合自身优势,投入核心人力、财力,不断优化现有产品的价格、功能、性能,提升现有产品的核心竞争力,同时,根据后续市场发展趋势,打造面向未来3-5年能引领市场、引领客户需求的拥有绝对竞争优势的产品。2018年,公司惯性器件及导航产品的核心竞争力明显提升,公司高精度光纤陀螺大规模产业化的核心技术难题得到突破,为支撑公司惯性技术的发展战略奠定了较好的基础;此外,公司在2018年也全新开拓了多个军用型号的惯导配套,持续推动惯性技术产业化发展;2018年,公司完成了高抗冲击振动型加速度计产线的建设和试生产工作,产品在高冲击、高振动领域的应用具有领先优势,产品得到了市场的高度关注,目前已经与多个重点型号进行配套测试,其中某型战机应用的型号项目将在2019年完成定型并实现小批量交付。在民用惯导领域,公司继续瞄准无人驾驶领域,为众多无人驾驶企业提供定位测姿解决方案,2018年,公司在该领域得到了快速发展,公司已成为“阿波罗”无人驾驶生态的重要成员,并实现批量供货;此外,公司为国内超过十余家涉及无人驾驶领域的单位提供惯性测姿解决方案,在该应用领域具有领先的市场占有率。

  在测量产品方面,驾考行业的存量市场饱和、市场增量匮乏,设备商不再大量采购,导致智能驾考产品的产值和利润持续下降;2018年,公司新开发了新一代考试系统、“练易练”机器辅助训练产品、低成本测易测产品,以维持存量需求市场的基本规模。2018年,公司的驾考业务进一步向下游市场延拓。在训练系统方向上,进一步优化系统,更新软件,将科目二、科目三的智能训练更新齐套,实现了集成度较高的一体化系统。此外,公司“基于惯性技术的轨道检测小车”项目完成正式定型,并获得了首批订单,该产品将广泛应用于高铁、地铁等铁路轨道检测领域。

  在惯性稳控产品领域,2018年继续受军改影响,公司持续多年的某军兵种型号项目订货计划调整延后,使得公司的业绩受到较大的影响。2018年,公司在民用应用领域的卫星通信类产品的产值持续提升,较2017年提升50%,彻底改变了公司卫星通信业务长期以来“单一依靠军品,单一依靠一两个大客户”的发展模式,民用项目的发展,使得公司的卫通业务更加健康、稳定。此外,2018年,公司持续突破Ku/Ka共馈型双频动中通天线的核心技术,产品性能达到国内一流水平,并且获得了某军兵种重要的装备型号订单,在2019年一季度开始将批量供货,为公司后续3-5年的持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础;Ku/Ka共馈型双频动中通天线是后续军用卫星通信的重要发展方向,公司持续把握发展前沿,在定型产品的基础上不断拓展,争取在多个型号上实现应用。在民用卫通方向,公司持续发展并优化低成本渔船用卫星通信系统,2018年成功完成了与中兴通信合作的首批次天线的交付任务,并优化了新一代的渔船用动中通天线,使得天线的功能、性能、价格等更加具有市场竞争力。

  2018年,公司新培育的业务方向,光电探测、雷达、红外探测、无人机等均得到了健康稳定发展,各子公司团队稳定、创业和奋斗意识较强,产品研发得到重大突破,每个方向都持续快速积蓄较强的核心竞争力,这些新兴方向的业务产值也逐渐释放,2018年实现产值4,022.26万元,较2017年上涨42.14%。

  2018年,公司培育的智能探测板块初步完成了具有一定市场竞争力的产品的研发,星网智控完成了系列化的光电稳定探测产品的研制,并具有一定市场竞争优势,已经在边防、海防、无人机、无人车、无人船等领域得到广泛应用,2018年产值达到2,366.96万元,较2017年提升192.51%,2019年一季度在手订单数量超过2300万元,此外,星网智控团队建设、产品研发、市场开拓呈现稳步向上的发展趋势;雷可达在2018年深耕安防雷达业务,并完成了3款具有较大市场竞争优势的安防雷达产品的研制,并持续在新疆市场发力,形成了较高的品牌知名度,为后续业务的持续的爆发式增长奠定了基础,2018年雷可达实现产值近千万;星网光测也完成了新一代产品的研发,并深耕工业测温、军民融合、医疗健康三个方向;工业测温方面,应用领域已经渗透进铁路、消防、煤矿监控、工业自动化监测、电力、冶金、安防监控等领域,配套的软件系统功能完善,能适应各种应用需求,正在开发系统集成型产品,以适应更广泛的客户需求;军民融合方向参与红外制导导弹导引头、低速巡飞弹项目,目前已经有小批量导引头红外热成像产品供应;医疗健康方向,掌控红外机芯全套核心技术,批产之后性价比优势明显。

  2018年,无人机业务没有达到预计的产值规模,一方面,公司对无人机业务的技术难度估计存在不足,产品技术状态仍然需要持续改进,另一方面,无人机业务由于受到用户采购计划延后的影响,2018年并未取得了实质性的大订单。但2018年尖翼科技在团队建设、产品研发、管理升级等方面取得了突破性进展, 通过2018年的建设,目前已经配置了国内一流水平的技术开发团队;在产品研发方面,2018年公司完成了3款飞机的研发,并通过国内权威第三方的鉴定飞行,真正具备了可以市场推广的条件,此外,在2018年完成的3款机型研发定型的基础上,尖翼科技又开始了3款新机型的研发,全面布局建设系列化的无人机产品线、无人智能产业布局进一步拓展

  公司上市以后,明确将智能无人系统作为公司发展的第一战略,在全面发展无人机业务的基础上,公司在2018年全新布局无人战车业务,并吸引国内外一流的无人车业务相关的研发人才,组建无人车事业部,并参加了2018年陆军装备部组织的“跨越险阻”无人系统挑战赛,公司参加的应用转化组F1和F2组,双双进入优胜队,获得参加陆军装备部组织的“察打一体无人车”、“班组伴随无人车”重点装备型号招标的入围资格,而且获得F2组第一名,受到陆军首长点名表扬。目前,公司无人车事业部已经建成了一支包含车辆总体、结构、电气、智能控制算法等在内的核心技术团队,并与国内多个国家重点研究院所开展联合设计和紧密合作,全面布局竞争陆军装备部的重大型号,与此同时,公司研发的无人车也同样面向“军民融合”更加广阔的市场,如训练用靶车,警用型无人车等应用领域。

  2018年,公司持续推动军民融合发展战略,成为北京经济技术开发区和北京市军民融合发展的重点和典型企业;2018年,公司的军品占比不断提升,公司也将大力发展军品业务作为公司新的核心发展战略。2018年,公司获批2项军品预研项目,其中一项为装备发展部的惯导领域的预研课题,研发经费为500万以上;在具体业务上,公司子公司澜盾防务,瞄准部队重大急需,全面布局发展新一代的无源电子对抗类产品,经过2年多的摸索前行,在2018年全面完成了第二代产品样机研制、小批量试制、批产的全部过程;目前,澜盾系列无源电子对抗设备各项性能指标稳定优异,在2018年完成技术、产品积累的基础上,2019年将全面推向市场,2019年一季度在手合同超过2000万元。

  考虑到公司下属事业部/子公司业务的协同性和独立性,在总公司层面全面布局能统筹各子公司/事业部产品的系统化项目建设能力。2017年起,公司结合现有各子公司及事业部的业务内容及应用领域,对业务进行整合,提升公司针对系统级项目研发能力和市场开拓能力,将安防雷达、光电稳控、红外探测、卫星通信等子模块进行了系统化整合,研发了复合式主动安防探测系统,并成功应用于新疆数字边防项目,2018年,该产品在新疆数字边防、南海海防等领域得到成功的示范性应用,得到用户认可,系统性项目的成功实施可以快速带动公司各业务板块的同步协调发展。除此之外,公司将海上卫通、AIS、光电探测、雷达探测等子模块进行了系统化整合,形成了智慧海洋综合探测传输系统方案,并成功应用港口码头及船舶交通综合管理系统;2018年公司的“智能海洋装备”系统项目获批北京市经信委产业集群创新重点支撑项目,该项目将大力推动公司智慧海洋装备系统级项目的成熟与发展,并推动相关子公司业务的重要发展。

  2018年,公司对组织机构进行调整,对管理机构进行持续优化,公司管理效率持续提升;2018年,公司新设立了生产试验中心,解决了各子公司产品长期分散、独立生产的模式,通过集中生产资源,实现了生产的专业化、标准化和规模化,进一步提升了公司的生产效率,降低了生产成本,提升了产品质量,从而提升了公司的核心竞争力;2018年,公司优化并明确了总公司与各子公司之间的具体的管理模式,通过实施分层次管理的模式,既实现了各个子公司业务单元管理的独立性和积极性,又确保了核心资源的统筹管理与整体调配;2018年,公司进一步加强了军品四证的管理,确保军工质量体系建设、保密建设与具体工作不脱节,同时,公司进一步拓展了武器装备承制资格与武器装备科研生产许可证的许可范围,目前的许可范围包含了公司体系的所有产品,为公司发展军民融合战略保驾护航。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期内,公司子公司凯盾环宇通过收购股权取得杰德感知55.00%股权,于2018年5月起纳入合并范围。

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正文

  科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知于2019年4月12日通过邮件及通讯方式向各位董事发出,会议于2019年4月23日上午9时在公司1号楼9层会议室,以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《北京科技股份有限公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况

  总经理徐烨烽先生所作的《2018年度总经理工作报告》,客观、线年度公司生产经营的真实情况,以及管理层落实董事会各项决议、执行公司各项制度等方面所作的工作及取得的成果,并对2019年度公司各项工作进行了部署和展望。

  2018年,公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规,充分履行《北京

  科技股份有限公司章程》赋予的职责,认真执行各项决议,规范运作,科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守,勤勉尽责,努力工作,较好地完成了各项工作任务。公司独立董事刘景伟、袁怀中、李擎、刘广明向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在2018年度股东大会上述职。《2018年年度董事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》详见2019年4月24日的巨潮资讯网(。

  公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况,保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

  科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见2019年4月24日的巨潮资讯网(。公司独立董事对《2018年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(。

  公司编制和审核《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  5。 审议通过《关于审议〈2018年年度财务决算报告及2019年度财务预算报告〉的议案》;

  公司2018年度实现营业收入40,232.04万元,实现归属于母公司股东的净利润1,851.31万元。面对2019年的宏观经济及行业形势,公司将更为审慎的进行投资,科学规划,分步骤稳健实施;并继续提升管理,加强控制成本,通过不断优化营养配方、科学制定采购策略、保持合理库存水平,保障公司正常生产经营所需现金流。

  《2018年年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》详见2019年4月24日的巨潮资讯网(。

  6。 审议通过《关于审议〈2018年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;

  公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告,保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

  《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于北京

  科技股份有限公司2018年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见》详见2019年4月24日的巨潮资讯网(。公司独立董事对《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(。

  综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要,为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际经营角度出发,经董事会研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  《关于公司2018年度利润分配预案的公告》详见2019年4月24日的巨潮资讯网(。

  公司独立董事对《关于公司2018年度利润分配预案的议案》发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。本议案为特别表决事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  8。 审议通过《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

  同意公司监事的津贴标准为:人民币1万元/每人/年,按年度发放。公司独立董事的津贴标准为:人民币5万元/每人/年, 每半年发放一次。公司非独立董事及高级管理人员薪酬: 公司非独立董事暂不发放津贴。非独立董事及高级管理人员实施年薪制,公司将根据行业状况及 2018 年公司生产经营实际情况,执行《薪酬管理控制程序》进行考核发放。具体情况如下:

  公司独立董事对《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(。

  鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为本公司提供审计服务,在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此,同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期1年。公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可并发表了独立意见。

  《关于聘任2019年度审计机构的公告》详见2019年4月24日的巨潮资讯网(。

  公司独立董事对《关于聘任2018年度审计机构的议案》发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(。

  10。 审议通过《关于将〈变更经营范围并相应修改公司章程的议案〉提交股东大会审议的议案》;

  同意将《变更经营范围并相应修改公司章程的议案》提交至2018年年度股东大会审议。本议案为特别表决事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。《变更经营范围并相应修改公司章程的公告》详见2019年3月21日的巨潮资讯网(。

  11。 审议通过《关于审议〈关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》;

  报告期内,公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见2019年4月24日的巨潮资讯网(。

  公司独立董事对《关于审议〈关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(。

  12。 审议通过《关于审议〈关于控股子公司业绩承诺实现情况的说明〉的议案》;

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计凯盾环宇2018年实现归属于母公司股东的净利润为685.66万元、星网船电2018年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,057.28万元。

  综上所述,凯盾环宇及其原有股东承诺三年归属于母公司所有者的净利润的均值不低于1000万元,凯盾环宇2017年度归属于母公司的净利润391.60万元,2018年度归属于母公司的净利润685.66万元。

  星网船电原有股东承诺2018年度扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润5,000万元,2018年度承诺业绩实际金额为5,057.28万元,星网船电于2018年度实现业绩承诺。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了审核报告,保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

  《关于控股子公司业绩承诺实现情况的说明》《关于控股子公司业绩承诺实现情况的审核报告》《民生证券股份有限公司关于北京

  科技股份有限公司2018年度控股子公司业绩承诺实现情况的核查意见》详见2019年4月24日的巨潮资讯网(。公司独立董事对《关于审议〈关于控股子公司业绩承诺实现情况的说明〉的议案》发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(。

  同意公司为子公司提供授信担保。公司为北京星网船电科技有限公司(以下简称“星网船电”)向

  股份有限公司北京分行申请的授信提供担保,担保额度为不超过人民币3000万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准,并授权经营管理层具体办理相关事宜。《关于公司为子公司提供授信担保的公告》详见2019年4月24日的巨潮资讯网(。

  公司独立董事对《关于公司为子公司提供授信担保的议案》发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(。

  公司拟定于2018年5月14日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会,审议相关议案。

  《关于召开公司2018年年度股东大会的通知的公告》详见2019年4月24日的巨潮资讯网(。

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会3、 会议召开的合法、合规性:

  公司于2019年4月23日召开了第三届董事会第二十三次会议,会议决定于2019年5月14日召开公司2018年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京

  2019年5月13日至2019年5月14日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月14日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月13日下午15:00至2018年5月14日下午15:00期间的任意时间。

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)2018年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。

  8、 会议召开地点:北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

  5。 关于审议《2018年年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案;

  上述议案6、议案9为特别议案,应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  上述议案已经过公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司2019年4月24日在巨潮资讯网(上刊登的相关公告。

  独立董事将在本次年度股东大会述职。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

  法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

  自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

  北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼9层会议室。

  出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统(参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  联系地址:北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼9层

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362829”,投票简称为“星网投票”。

  本次股东大会的议案为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;在“委托数量”项下填报表决意见,“1”股代表“同意”,“2”股代表“反对”,“3”股代表“弃权”。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年5月14日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  科技股份有限公司2018年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人帐号: 持股数: 股委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

  注:①此委托书非累积投票表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票;

  ②对采用累积投票制表决的议案,投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

  如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人是□否□可以按照自己的意见表决。

  第三届监事会第二十一次会议决议公告本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第二十一次会议通知于2019年4月12日通过邮件向各位监事发出,会议于2019年4月23日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《北京

  科技股份有限公司章程》的有关规定。会议由尚修磊先生主持,与会监事经过充分审议,以记名投票表决方式作出如下决议:1、 以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于审议〈2018年年度监事会工作报告〉的议案》。

  报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度,本着对全体股东负责的精神,积极开展工作,认真履行职责,对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督,维护了公司及全体股东的合法权益。

  2、 以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于审议〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

  公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况,保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

  3、 以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于审议〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》。

  公司编制和审核《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  4、 以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于审议〈2018年年度财务决算报告及2019年度财务预算报告〉的议案》。

  公司2018年度实现营业收入40,232.04万元,实现归属于母公司股东的净利润1,851.31万元。面对2019年的宏观经济及行业形势,公司将更为审慎的进行投资,科学规划,分步骤稳健实施;并继续提升管理,加强控制成本,通过不断优化营养配方、科学制定采购策略、保持合理库存水平,保障公司正常生产经营所需现金流。

  5、 以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于审议〈2018年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

  公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告,保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

  6、 以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

  综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要,为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际经营角度出发,经董事会研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  同意将该议案提交股东大会审议。本议案为特别表决事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  7、 以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

  同意公司监事的津贴标准为:人民币1万元/每人/年,按年度发放。公司独立董事的津贴标准为:人民币5万元/每人/年, 每半年发放一次。公司非独立董事及高级管理人员薪酬: 公司非独立董事暂不发放津贴。非独立董事及高级管理人员实施年薪制,公司将根据行业状况及 2018 年公司生产经营实际情况,执行《薪酬管理控制程序》进行考核发放。具体情况如下:

  8、 以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》。

  鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为本公司提供审计服务,在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此,同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期1年。

  9、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于审议〈关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》

  报告期内,公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

  10、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司业绩承诺实现情况的说明》。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计凯盾环宇2018年实现归属于母公司股东的净利润为685.66万元、星网船电2018年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,057.28万元。

  综上所述,凯盾环宇及其原有股东承诺三年归属于母公司所有者的净利润的均值不低于1000万元,凯盾环宇2017年度归属于母公司的净利润391.60万元,2018年度归属于母公司的净利润685.66万元。

  星网船电原有股东承诺2018年度扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润5,000万元,2018年度承诺业绩实际金额为5,057.28万元,星网船电于2018年度实现业绩承诺。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了审核报告,保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

  11、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于公司为子公司提供授信担保的议案》

  同意公司为子公司提供授信担保。公司为北京星网船电科技有限公司(以下简称“星网船电”)向

  股份有限公司北京分行申请的授信提供担保,担保额度为不超过人民币3000万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准,并授权经营管理层具体办理相关事宜。

  本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京科技股份有限公司章程》及《北京

  科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,表决结果真实有效。特此公告。北京

  根据 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,本公司将2018年度集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  不超过1,900.00万股。公司此次向社会公开发售的人民币普通股股票面值1.00元,发行数量19,000,000.00股,发行价格为每股人民币17.65元,募集资金总额为335,350,000.00元,扣除各项发行费用人民币26,901,764.30元(含增值税),募集资金净额为308,448,235.70元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2016]第190910号《验资报告》验证。(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

  截至2016年12月31日,本公司募集资金尚未使用的金额为30,845.53万元(其中募集资金30,844.82万元,专户存储累计利息扣除手续费0.71万元)。

  2017年度本公司实际使用募集资金人民币7,093.04万元,利用募集资金置换先期以自有资金投入募投项目人民币12,116.59万元。

  截至2017年12月31日,本公司募集资金尚未使用的金额为12,045.40万元,其中,募集资金为11,635.19万元,专户存储累计利息扣除手续费为410.21万元。

  经公司2018年12月5日召开第三届监事会第十四次会议、第三届董事会第十六次会议和2018年12月24日召开的2018年第三次临时股东大会审议,通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的议案。公司将该募集资金投资项目除质保金及工程尾款以外的结项后结余募集资金人民币6,570.38万元(含累计收到的

  存款利息扣除银行手续费等的净额,具体金额按转出时账户实际余额为准)永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动,待质保金及工程尾款支付后,办理项目募集资金专用账户注销手续,详见巨潮资讯网(《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(编号:2018-112)。截至2018年12月31日,实际已转出金额为人民币6,588.92万元,其中募集资金为5,945.66万元,专户存储累计利息扣除手续费为643.26万元。截至2018年12月31日,本公司募集资金尚未使用的金额为854.95万元,其中募集资金为853.70万元,专户存储累计利息扣除手续费为1.25万元。二、 募集资金存放和管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,提高募集资金使用效率。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订,并经公司第二届董事会第九次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

  根据管理办法并结合经营需要,本公司从2016年12月起对公开发行股票募集资金实行专户存储,在

  、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2018年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。(二)募集资金专户存储情况(下转B226版)

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